| 2021年堵截電信詐騙超8.5億元 工行廣東分行平安金融建設(shè)卓有成效 |
信息來(lái)源：中國(guó)工商銀行汕尾分行 2022-03-31 15:12:58 瀏覽量: 3915 編輯：楊志健
摘要：
2022年3月1日，客戶龔女士拿著一面寫著“真心為民辦事 傾心為民解憂”的錦旗來(lái)到工行茂名高州支行營(yíng)業(yè)部，感謝工行為她挽回5萬(wàn)多元的損失。
原來(lái)龔女士幾天前在網(wǎng)上購(gòu)物，接到疑似“客服”電話，說(shuō)因貨物瑕疵需退款給她。龔女士掃碼收款，錢沒收到，自己卡內(nèi)五萬(wàn)多元余額卻不見了，急忙跑到高州支行尋求幫忙。工作人員得知龔女士使用工行卡付款但未輸入驗(yàn)證碼，便立即指引其登錄工行手機(jī)銀行，查到對(duì)應(yīng)的“貴金屬投資”在途交易，馬上幫其撤銷，最終追回了“被騙”款項(xiàng)。
這樣溫情守護(hù)群眾“錢袋子”的案例在工行廣東分行屢見不鮮。近年來(lái)，工行廣東分行堅(jiān)持“以人民為中心”，嚴(yán)格落實(shí)政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作部署，凝聚全行合力持續(xù)推進(jìn)平安金融建設(shè)。2021年，該行共協(xié)助公安機(jī)關(guān)查詢銀行賬戶超7.5萬(wàn)、凍結(jié)止付賬戶達(dá)2.1萬(wàn)戶、成功凍結(jié)涉案金額超8.5億元、扣劃及辦理被騙資金返還超4800萬(wàn)元，有力保障了人民群眾的資金財(cái)產(chǎn)安全。
此外，工行廣東分行還高度重視運(yùn)用科技手段智能化防控守護(hù)客戶“錢袋子”。2021年，該行依托工總行創(chuàng)新研發(fā)的“融安e信”大數(shù)據(jù)信息平臺(tái)收集風(fēng)險(xiǎn)賬戶超24萬(wàn)個(gè)，防堵涉案帳戶659筆，涉及金額1433萬(wàn)；通過(guò)在同業(yè)中首創(chuàng)的“特定客群信使風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)”，向代發(fā)工資和養(yǎng)老金老年客戶推送資金安全風(fēng)險(xiǎn)提示信息，每月惠及客戶200余萬(wàn)，年發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示短信數(shù)量超2400萬(wàn)條；積極運(yùn)用數(shù)據(jù)模型開展“經(jīng)營(yíng)異常企業(yè)賬戶”“一人多戶”“長(zhǎng)期不動(dòng)戶”專項(xiàng)清理活動(dòng)，有效加強(qiáng)賬戶源頭治理。
為持續(xù)提升全民反詐意識(shí)，工行廣東分行不斷創(chuàng)新豐富宣傳形式、渠道，全面開展反詐宣傳。線上，該行開設(shè)“安安消保微課堂”、培養(yǎng)“粵港澳大灣區(qū)金融素養(yǎng)特聘講師”、嘗試開展線上直播等，打造消保特色宣傳體系。如2021年，指導(dǎo)轄內(nèi)東莞分行聯(lián)合當(dāng)?shù)亟鹑谙M(fèi)權(quán)益保護(hù)協(xié)會(huì)、反詐中心開展金融知識(shí)普及線上直播，觀看市民合計(jì)超10萬(wàn)人次。線下，堅(jiān)持“走出去+引進(jìn)來(lái)”，組織網(wǎng)點(diǎn)走進(jìn)高校、社區(qū)、園區(qū)、街道、企業(yè)等，向群眾普及金融知識(shí)；聯(lián)合政府部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、媒體等單位開展金融知識(shí)宣傳活動(dòng)，共同發(fā)聲，攜手護(hù)民，切實(shí)提升反詐宣傳影響力。2021年，全轄累計(jì)開展金融知識(shí)宣傳活動(dòng)近4200場(chǎng)，覆蓋人次超200萬(wàn)人次。
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